Экспертно-Технический Центр

Воскресенье, 23.09.2018,
04:41

Приветствую Вас Гость RSS

ГлавнаяМой профильРегистрацияВыходВход

Меню сайта

Наш опрос
Играете ли вы в лотерею?
Всего ответов: 49

...
----Праздники Украины

Статистика
PR-CY.ru Rambler's Top100
Яндекс.Метрика Украина онлайн
 

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » 2010 » Июль » 28 » Верховная Рада приняла закон о финансовом мониторинге
17:11
Верховная Рада приняла закон о финансовом мониторинге
 

Верховная Рада приняла закон о финансовом мониторинге В частности, речь идет о сомнительных сделках купли-продажи. Госкомитет финансового мониторинга имеет также доступ к базам данных, информирующих обо всех совершенных на рынке недвижимости сделках.

Законом № 2258-VI, который вносит изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривается в случае уклонения от его выполнения даже уголовная ответственность. Закон вводится с августа 2010 года.

 
Кабинет Министров предлагал еще осенью 2008 года Верховной Раде возложить ведение финансового мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлтеров. , о чем говорится в соответствующем законопроекте №3062, зарегистрированном в парламенте 19 сентября.

Согласно законопроекту, расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, в частности агентов по недвижимости или риэлтеров, сообщают «Українські Новини».

В то же время законопроект устанавливает определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях. Например, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.

Таким образом, нотариусы, адвокаты и риэлторы будут обязаны предоставлять данные в случае обнаружения фактов нелегального отмывания денежных средств или финансирования терроризма. Учитывая, какое количество сделок по купле-продаже недвижимости проходит через нотариальные конторы и агентства недвижимости, можно представить, сколько может появиться «предметов профессиональной тайны».

Государственный департамент финансового мониторинга (Госфинмониторинг) создан указом президента Украины Л. Кучмой в 2004 году как подразделение финансовой разведки, т. е. государственный орган нового типа, направленный на противодействие отмыванию доходов и финансирования терроризма.

 
Независимая экспертная оценка любого типа имущества
Адрес: "Экспертно-Технического Центра":
98612, АР Крым, г. Ялта, ул. Дзержинского, 4
Тел.: 8 (0654) 34-13-39, тел. / факс: 8 (0654) 27-19-46
Электронная почта: etc_yalta@mail.ru
Просмотров: 406 | Добавил: etc | Теги: экспнртно-технический центр, независимая оценка имущества, финансовый мониторинг, новый закон, субъекты предпринимательской деятел, экспертная оценка | Рейтинг: 5.0/6
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь - Время
«  Июль 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Новости

...
"Борис" - це завжди допомога і завжди найкраща! Верховна Рада України Кулинарные рецепты «Законодавство України» Бухгалтер-911 ”etc”- Независимая оценка имущества Экспертно оценочный Центр в Ялте Українська Служба Порятунку (АР Крим) Головне Управління Української Служби Порятунку в АР Крим Магнолия ТВ Українське товариство оцінювачів Оценка имущества в Ялте Новости Крыма

Форма входа

Expertly Technical Center © 2018 © Экспертно-Технический Центр