Главная » 2010 » Июль » 28 » Верховная Рада приняла закон о финансовом мониторинге
17:11
Верховная Рада приняла закон о финансовом мониторинге
В частности, речь идет о сомнительных сделках купли-продажи. Госкомитет финансового мониторинга имеет также доступ к базам данных, информирующих обо всех совершенных на рынке недвижимости сделках.
Законом № 2258-VI, который вносит изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривается в случае уклонения от его выполнения даже уголовная ответственность. Закон вводится с августа 2010 года.
Кабинет Министров предлагал еще осенью 2008 года Верховной Раде возложить ведение финансового мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлтеров. , о чем говорится в соответствующем законопроекте №3062, зарегистрированном в парламенте 19 сентября.
Согласно законопроекту, расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, в частности агентов по недвижимости или риэлтеров, сообщают «Українські Новини».
В то же время законопроект устанавливает определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях. Например, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.
Таким образом, нотариусы, адвокаты и риэлторы будут обязаны предоставлять данные в случае обнаружения фактов нелегального отмывания денежных средств или финансирования терроризма. Учитывая, какое количество сделок по купле-продаже недвижимости проходит через нотариальные конторы и агентства недвижимости, можно представить, сколько может появиться «предметов профессиональной тайны».
Государственный департамент финансового мониторинга (Госфинмониторинг) создан указом президента Украины Л. Кучмой в 2004 году как подразделение финансовой разведки, т. е. государственный орган нового типа, направленный на противодействие отмыванию доходов и финансирования терроризма.
Независимая экспертная оценка любого типа имущества
Адрес: "Экспертно-Технического Центра": 98612, АР Крым, г. Ялта, ул. Дзержинского, 4 Тел.: 8 (0654) 34-13-39, тел. / факс: 8 (0654) 27-19-46 Электронная почта: etc_yalta@mail.ru
В частности, речь идет о сомнительных сделках купли-продажи. Госкомитет финансового мониторинга имеет также доступ к базам данных, информирующих обо всех совершенных на рынке недвижимости сделках. 
В то же время законопроект устанавливает определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях. Например, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны. 
